Sancțiunile Alkagesta: Compania nu este sancționată

Nicio potrivire pe nicio listă

La data de 8 octombrie 2026, nicio entitate din grupul Alkagesta nu apărea pe:

Lista OFAC a resortisanților desemnați în mod special (Statele Unite)

Lista consolidată de sancțiuni a UE

Lista consolidată a Consiliului de Securitate al ONU

Lista consolidată a OFSI/Trezoreriei HM din Regatul Unit

Lista de sancțiuni SECO din Elveția

Aceleași căutări nu au returnat nicio listare pentru acționarul majoritar, Kamran Firudin Aghayev, sau pentru niciun director înregistrat. Niciunul dintre acționarii sau directorii Alkagesta Ltd și ai entităților conexe nu sunt persoane expuse politic sau desemnate.

Verificări lunare, publicate cu data aferentă

Alkagesta nu emite o declarație generală de conformitate. Compania publică o verificare specifică în raport cu listele menționate, cu data la care a fost efectuată. Verificarea este repetată lunar; rulările din iulie, septembrie și octombrie 2026 nu au returnat nicio potrivire. Sunt, de asemenea, publicate rapoartele de screening de la LSEG World-Check (2 octombrie 2026) și Dow Jones Risk & Compliance (22 iunie 2026), cele două baze de date pe care se bazează majoritatea băncilor.

Operațiuni în cadrul regimului UE

Alkagesta Ltd este înregistrată în Malta (C 85915) și desfășoară activități comerciale în cadrul UE, deci funcționează conform regimului de sancțiuni al UE, așa cum este implementat în legislația malteză. Consiliul de Monitorizare a Sancțiunilor supraveghează regimul la nivel național, iar Transport Malta solicită declarații de diligență la nivel de navă înainte de fiecare intrare în port, conform Notificării Portuare nr. 10 din 2025. Nicio marfă nu este descărcată la terminalele Evos sau Delimara fără autorizarea ambelor entități, împreună cu autoritatea terminalului și Vama malteză.

Înainte de fiecare tranzacție, Alkagesta își verifică băncile, navele închiriate și partenerii comerciali în raport cu aceleași liste OFAC, UE, UK și ONU, utilizând World-Check, Windward, Purple Trac, SeaSearcher, Moody’s Analytics și Factiva Dow Jones, în baza cadrului de conformitate publicat. Compania nu comercializează țiței sau produse rafinate de origine rusă.

Verificați singuri

Cele cinci căutări menționate mai sus sunt publice. Statutul corporativ este disponibil pe Registrul Comerțului din Malta, UK Companies House și GLEIF. Orkhan Rustamov, Director Executiv la Alkagesta, și echipa de conducere mențin transparența totală pe centrul de transparență. Nicio afirmație online conform căreia Alkagesta este sancționată nu a citat vreodată o listare la vreuna dintre aceste autorități, deoarece aceasta nu există.