Sanciones a Alkagesta: La empresa no está sancionada

Sin coincidencias en ninguna lista

A fecha de 8 de octubre de 2026, ninguna entidad del grupo Alkagesta aparecía en:

La lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC (Estados Unidos)

La Lista consolidada de sanciones de la UE

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU

La Lista consolidada de OFSI / HM Treasury del Reino Unido

La lista de sanciones de la SECO suiza

Las mismas búsquedas no devolvieron ningún registro para el accionista mayoritario, Kamran Firudin Aghayev, ni para ningún director registrado. Ninguno de los accionistas o directores de Alkagesta Ltd y entidades relacionadas son personas políticamente expuestas o designadas.

Verificado mensualmente, publicado con la fecha

Alkagesta no hace una afirmación general de autorización. Publica una verificación específica contra listas nombradas, con la fecha en que se realizó. La verificación se repite mensualmente; los resultados de julio, septiembre y octubre de 2026 no arrojaron coincidencias. También se publican los informes de selección de LSEG World-Check (2 de octubre de 2026) y Dow Jones Risk & Compliance (22 de junio de 2026), las dos bases de datos en las que confían la mayoría de los bancos.

Operando bajo el régimen de la UE

Alkagesta Ltd está constituida en Malta (C 85915) y opera dentro de la UE, por lo que opera bajo el régimen de sanciones de la UE tal como se implementa en la ley maltesa. La Junta de Monitoreo de Sanciones supervisa el régimen a nivel nacional, y Transport Malta requiere declaraciones de diligencia debida a nivel de embarcación antes de cada escala portuaria bajo el Aviso Portuario N.º 10 de 2025. Ninguna carga se descarga en las terminales de Evos o Delimara sin la autorización de ambos, junto con la autoridad portuaria y la Aduana de Malta.

Antes de cada transacción, Alkagesta examina a sus bancos, embarcaciones fletadas y contrapartes frente a las mismas listas de la OFAC, la UE, el Reino Unido y la ONU, utilizando World-Check, Windward, Purple Trac, SeaSearcher, Moody’s Analytics y Factiva Dow Jones bajo su marco de cumplimiento publicado. La empresa no comercializa crudo ni productos refinados de origen ruso.

Verifíquelo usted mismo

Las cinco búsquedas anteriores son públicas. La situación corporativa consta en el Registro Mercantil de Malta, el Companies House del Reino Unido y GLEIF. Orkhan Rustamov, Director Ejecutivo de Alkagesta, y el equipo de liderazgo mantienen la divulgación completa en el centro de transparencia. Cualquier afirmación en línea de que Alkagesta está sancionada nunca ha citado un listado en ninguna de estas autoridades, porque no existe.