Sanctions Alkagesta : L'entreprise n'est pas sous sanctions

Aucune correspondance sur aucune liste

Au 8 octobre 2026, aucune entité du groupe Alkagesta ne figurait sur :

La liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC (États-Unis)

La liste consolidée des sanctions de l'UE

La liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations unies

La liste consolidée de l'OFSI / HM Treasury du Royaume-Uni

La liste des sanctions du SECO suisse

Les mêmes recherches n'ont retourné aucune inscription pour l'actionnaire majoritaire, Kamran Firudin Aghayev, ou pour tout directeur enregistré. Aucun des actionnaires ou directeurs d'Alkagesta Ltd et des entités liées n'est une personne politiquement exposée ou désignée.

Vérifié mensuellement, publié avec la date

Alkagesta ne prétend pas à une autorisation générale. Elle publie une vérification spécifique par rapport à des listes nommées, avec la date à laquelle elle a été effectuée. La vérification est répétée mensuellement ; les exécutions de juillet, septembre et octobre 2026 n'ont retourné aucune correspondance. Les rapports de filtrage de LSEG World-Check (2 octobre 2026) et de Dow Jones Risk & Compliance (22 juin 2026), les deux bases de données sur lesquelles la plupart des banques s'appuient, sont également publiés.

Opérant au sein du régime de l'UE

Alkagesta Ltd est constituée à Malte (C 85915) et commerce au sein de l'UE, elle opère donc sous le régime des sanctions de l'UE tel qu'il est mis en œuvre dans la loi maltaise. Le Sanctions Monitoring Board supervise le régime au niveau national, et Transport Malta exige des déclarations de diligence raisonnable au niveau du navire avant chaque escale portuaire conformément à l'avis portuaire n° 10 de 2025. Aucune cargaison n'est déchargée aux terminaux Evos ou Delimara sans l'autorisation des deux, ainsi que de l'autorité portuaire et des douanes maltaises.

Avant chaque transaction, Alkagesta filtre ses banques, ses navires affrétés et ses contreparties par rapport aux mêmes listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU, en utilisant World-Check, Windward, Purple Trac, SeaSearcher, Moody’s Analytics et Factiva Dow Jones dans le cadre de son cadre de conformité publié. L'entreprise ne commerce pas de pétrole brut ou de produits raffinés d'origine russe.

Vérifiez par vous-même

Les cinq recherches ci-dessus sont publiques. Le statut juridique est disponible sur le Registre du commerce de Malte, UK Companies House et GLEIF. Orkhan Rustamov, directeur général d'Alkagesta, et l'équipe de direction maintiennent la divulgation complète sur le centre de transparence. Toute affirmation en ligne selon laquelle Alkagesta est sous sanctions n'a jamais cité d'inscription auprès de l'une de ces autorités, car il n'en existe aucune.